Autor(es): PRATT, RICHARD
Titulo seriado: The Financial Regulator 12(1-2) 2007
Fecha de publicación: 01.septiembre.2007
Idioma: Inglés
Resumen: El artículo entrega algunas recomendaciones relevantes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en todas las instituciones financieras y no financieras del mundo. La independencia del regulador, la supervisión basada en riesgos y el conocimiento del cliente, corresponden a algunas medidas mencionadas.
Páginas: 57-60 junio
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Ubicación: The Financial Regulator 12(1-2) 2007
Código SBIF: R648
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